Una compleja maniobra digital bajo investigación judicial
Una vecina de Santiago del Estero denunció haber sido víctima de una sofisticada estafa virtual que le generó pérdidas superiores a los 35 millones de pesos, tras ser inducida a participar en una supuesta inversión en acciones de la empresa YPF.
La causa es investigada por la fiscal Luján González Garay junto a personal especializado del Departamento de Delitos Económicos, quienes trabajan para reconstruir el circuito del dinero y determinar la responsabilidad de los involucrados.
Cómo comenzó la maniobra
Según consta en la denuncia, el hecho se remonta a fines de junio de 2025, cuando la damnificada —identificada como Mariana del Valle Lucatelli— encontró en la red social Facebook una publicación que promocionaba inversiones en acciones con supuestos altos rendimientos.
Tras manifestar interés, fue contactada por personas que se presentaron como asesores financieros. A partir de ese momento, comenzó una operatoria cuidadosamente guiada, que incluyó una primera transferencia de dinero.
Con el paso de los días, la mujer fue derivada a distintos interlocutores, quienes continuaron con el engaño bajo nuevas excusas. En ese contexto, la convencieron de solicitar préstamos y realizar sucesivas transferencias, prometiéndole ganancias importantes y la posterior liberación de fondos supuestamente retenidos.
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El circuito del dinero
De acuerdo con los primeros elementos de la investigación, los montos transferidos habrían sido enviados a múltiples cuentas bancarias y plataformas digitales. Posteriormente, el dinero fue convertido en criptomonedas, lo que complejizó su rastreo.
Además, parte de los fondos habría sido canalizada a través de billeteras virtuales a nombre de terceros, algunos de ellos radicados fuera de la provincia, lo que amplía el alcance de la maniobra.
La alerta y la intervención judicial
El fraude comenzó a salir a la luz cuando un empleado bancario detectó movimientos inusuales en las cuentas de la víctima y le advirtió sobre una posible estafa. A partir de esa intervención, la mujer radicó la denuncia y se dio inicio formal a la investigación.
En este marco, el juez de Control y Garantías Héctor Salomón dispuso una medida cautelar clave: la suspensión inmediata del cobro de los préstamos que habían sido gestionados durante la operatoria, ante la existencia de indicios concretos de fraude.
Investigación en curso
Los investigadores continúan analizando el recorrido del dinero y las identidades utilizadas en la maniobra. Si bien algunas podrían ser ficticias, otras corresponderían a personas reales que habrían tenido algún grado de participación en el esquema delictivo.
El caso vuelve a poner en alerta sobre los riesgos de las estafas digitales y la importancia de verificar la autenticidad de las propuestas de inversión, especialmente aquellas que prometen ganancias rápidas y elevadas.
